Export Compliance

L’Ufficio Finanza mette a disposizone delle proprie aziende associate:

1. Consulenze di Export compliance a livello paese al fine di valutare i possibili rischi collegati al paese di interesse per evitare o minimizzare i rischi di sanzioni penali e amministrative, perdite finanziarie e deterioramento della reputazione per il mancato rispetto delle normative.

• Sanzioni economiche

• Restrizioni internazionali

• Sanzioni individuali e/o societarie

• Sistema pagamenti internazionale

2. Il servizio Country risk e Compliance soggettiva che raggruppa varie discipline che coprono tutte le attività di esportazione (beni e servizi, prodotti tangibili ed intangibili, mezzi di pagamento) soggette a controlli e regolamenti applicabili alle transazioni tra due differenti stati/giurisdizioni. Il Servizio garantisce un efficace monitoraggio e una costante gestione dei rischi di Controparte, sia retail sia business:

Country risk

• Rischio economico

• Rischio politico

• Rischio sanzionatorio

Compliance soggettiva

• Check Control - GSA Global Sanction Assessment I° su
• Check Control – GSA Global Sanction Assessment II° su

• Risk Assesment Clienti/Fornitori

• Due diligence Soggettiva di I° livello

• Due diligence Soggettiva di II° livello

3. Le certificazioni che sono la conferma da parte di una "terza parte" che i requisiti di norme internazionali, specifiche industriali o regole tecniche sono soddisfatti. La certificazione si basa su una valutazione di conformità in cui viene controllato il soddisfacimento dei requisiti. Oggetto di tali valutazioni possono essere, per esempio, i prodotti, i progetti, i processi o i sistemi di gestione.

• Rating di legalità

• PMI Innovativa

• Parità di genere

• Self-assesment

• Registrazione software/brevetti/marchi

• Adeguamento ai principi DNSH